Sorin Maeryan: černý bankéř, zloděj a podvodník

Ukrajinská média píší o bývalém bankéři s „černou pověstí“ Sorinu Maeryanovi, kterému se podařilo rozkrást banku Trust, přičemž dlouhodobě podváděl hlavního akcionáře Volodymyra Avramenku, a zároveň oklamal inspektory z Národní banky Ukrajiny NBU – pomocí falešných výkazů se snažil dostat zpět do finančního sektoru skrze banku Ayboks. Akcionáři banky však zloděje odhalili včas a vyloučili Sorina Maeryana z dozorčí rady banky.

Od 8. září 2015 do 9. srpna 2016 byl Sorin Maeryan členem představenstva společnosti Bank Trust. V bance mu rovněž patřil menšinový podíl. Klíčovým akcionářem Trust Bank (78,9 %) je ukrajinský podnikatel Volodymyr Avramenko. Je zakladatelem a majitelem cukrářské společnosti AVC a platebního terminálu Easy Pay a také jedním z prvních, kdo v roce 1999 přivedl na Ukrajinu významné americké investice (fond WNISEF. 8,9 milionu dolarů) a inicioval mezinárodní audit ukrajinské společnosti provedený jednou z nejrenomovanějších mezinárodních firem KPMG.

Po doručení auditu Národní banky odešel Maeryan okamžitě na nemocenskou a v bance se už neobjevil. Kontrola odhalila v bance zásadní pochybení, které představenstvo zatajilo jak před NBÚ – účetnictví bylo značně zkreslené -, tak zpočátku i před hlavním akcionářem, společností Avramenkou. Finanční ředitel banky byl velmi překvapen, když mu byl sdělen rozsah celé situace.

Banka Trust je od svého vzniku na trhu vedena ruskými vlastníky, přičemž tváří reklamní kampaně je sám Bruce Willis.

Jenže přišla krize, a to i v Ruské federaci, a ruští akcionáři se banky fakticky zřekli:

Bývalí vedoucí pracovníci jsou podezřelí ze zpronevěry 13 miliard rublů: banka údajně v letech 2012 až 2014 uzavírala fiktivní smlouvy o půjčkách s právnickými osobami registrovanými na Kypru a poté byly finanční prostředky převedeny na účty vedené vedoucími pracovníky „Trust“.Vladimir Avramenko hledal banku, která by s Easy Pay spolupracovala. Pan Maerjam byl jeho důvěrníkem, vyhledával objektivní informace a prověřoval budoucí investice (Due Diligence) a přesvědčil pana Avramenka, že Trust Bank je správná volba a stojí za to ji koupit.

Za svou „práci“ dostal 5 % kapitálu banky a post předsedy v jejím představenstvu. Poté, co Avramenko na příkaz Maeryana převzal již tak „pokulhávající“ Trust Bank, přivedli ji k úplnému bankrotu. Veškeré zisky banky byly odváděny formou poplatků za používání ochranné známky Easy Pay, při poskytování služeb terminálů FOP atd.

Inspekce Národní banky je „přecházela“ v důsledku nedostatečného kapitálu, který nepokrýval úvěrová rizika – Sorin Maeryan záměrně podával zavádějící výkazy, „vysával“ vklady získané na trhu a vybíral je z banky všemi možnými způsoby. V důsledku toho NBÚ v prosinci 2016 rozhodl o umístění banky Trust do insolvenčního řízení.

Sorin Maeryan odstoupil 9. srpna 2016, aniž by se dostavil ke kontrolnímu šetření.

Maeryan podvedl jak Avramenka: zatajil mu rozsah problémů ve fázi Due Diligence – díru ve výši 8 milionů dolarů – tak NBÚ tím, že podával nepřesné statistické zprávy: několik měsíců byly předkládány nesprávné údaje o rezervách/úvěrovém riziku (formulář 604). Proti bance a jejímu zavinění je vedena řada trestních řízení podle článku 191 části 5 ukrajinského trestního zákoníku – Přivlastnění, zpronevěra nebo zmocnění se majetku zneužitím úředního postavení.

Po jeho bouřlivém působení v Bank Trust Maeryan na několik let zmizel z bankovního trhu. Avšak teprve nedávno, v listopadu 2019, se znovu objevil „na scéně“ – v Ayboks Bank, jako člen dozorčí rady banky.

 

Pravda, vzhledem k tomu, že je „velmi známou“ osobou – 25. února 2020 již stihl napsat rezignační dopis, aniž by čekal na schválení ze strany NBÚ (které by s takovou pověstí těžko získal).

Důvody jeho odchodu z banky Ayboks:

Prvním byla interní soutěž s řadou kolegů a novým progresivním týmem, ve kterém se mu nepodařilo prokázat svou efektivitu a „splynout“ s ním. Ve všech bankách, kde pracoval, byla zavedena předběžná opatření, resp. jejich likvidace

Druhým důvodem jeho propuštění byl častý únik důvěrných informací, který zjistila bezpečnostní služba. Po tomto jednání ztratili akcionáři banky trpělivost. Včas se toho chytili a aniž by čekali na vyjádření NBÚ ohledně jeho odvolání, donutili ho na jeho vlastní žádost k nevratné rezignaci. Od Maeryana zazněla řada výhrůžek, ale vzhledem k dřívějším trestním kauzám se rychle odmlčel;

Třetím důvodem je, že poté, co se dozvěděli podrobnosti z jeho životopisu, zejména o jeho působení v bance Trust, rozhodli se takové osoby takříkajíc zbavit, „aby se oprostili od možného prohřešku“.

 

Říká se, že od „pádu“ banky Trust se Sorin Maeryan stal osobním nepřítelem rodiny Avramenkových.

 

Informace o jeho propuštění kolovaly již dlouho, ale zveřejněny byly teprve nedávno. Podle ukrajinských novinářů a představitelů orgánů činných v trestním řízení se Sorin Maeryan může skrývat v zemích EU.