Agentura Evropské unie pro vymáhání práva, Europol, uvedla, že používá Pandora Papers, které zkoumaly miliony uniklých dokumentů o tom, jak světoví lídři a celebrity využívají daňové ráje, k nalezení vodítek při vyšetřování organizovaného zločinu.
Jeho vyjádření v rozhovoru s Belgický týdeník KnackStalo se tak tři měsíce poté, co úniky dat odhalily tajné offshore účty 35 současných a bývalých světových vůdců a také více než 330 politiků a vládních úředníků po celém světě.
Vyšetřování provedl Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) a tým 150 zpravodajských kanálů – včetně turecké služby DW.
Odhalila mocné globální hráče přidružené ke společnostem využívajícím offshore daňové ráje, včetně jordánského krále Abdulláha II., bývalého českého premiéra Andreje Babiše a bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, a mimo jiné také vůdců Ukrajiny, Chile a Keni. .
Praní špinavých peněz v Evropě není „bezvýznamné“
Generální ředitelka Europolu Catherine de Paul uvedla, že únik Pandora Papers byl zdrojem aktualizace a podpory jejich zpravodajských informací v boji proti organizovanému zločinu. DePaul však Knackovi v rozhovoru řekl, že Christophe Clerix, člen Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů, řekl Knackovi.
Zpráva Europolu zveřejněná ve středu a viděná DW varovala, že rozsah praní špinavých peněz ovlivňující Evropskou unii byl „podceněn“.
Avšak agentura EU pro vymáhání práva „nepohlíží na Pandora Papers z daňového hlediska, ale z hlediska boje proti organizovanému a závažnému zločinu,“ řekl DePaul v rozhovoru pro talent, která také pracovala na vyšetřování Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů.
Daňové úniky jsou v mnoha zemích legální, ale praní špinavých peněz nikoliv. Zpráva Europolu ukazuje, že více než 80 % aktivních zločineckých sítí v EU využívá ke své nezákonné činnosti „legální obchodní struktury“.
„Ve dvou ze tří případů dochází k praní špinavých peněz zcela jednoduše, prostřednictvím přímých investic do legální ekonomiky. Vzpomeňte si na hotely, restaurace, nemovitosti, zlato, luxusní zboží nebo umění. Ale každé třetí praní špinavých peněz je složité. Tady vidíme, že se objevují tyto externí stránky. Za tímto účelem si zločinecké organizace najímají odborníky na praní špinavých peněz, kteří poskytují jejich služby,“ řekl DePaul.
Miliardář Andrej Babiš byl premiérem České republiky, když byly vydány Pandora’s Papers, které ho spojovaly s offshore účty.
10 % celosvětového HDP je drženo na offshore účtech
Zpráva z roku 2016 odhaduje, že celkové množství bohatství drženého v zahraničí globálně činí 7,5 bilionu eur (6,6 bilionu dolarů), což je více než 10 % celosvětového HDP. Evropský podíl na tom činí 1,5 bilionu eur, přičemž daňové úniky se v Evropské unii odhadují na 46 miliard eur.
Vnější systém podle odborníků dělá země chudšími, protože lidé s vysokými příjmy tento systém často využívají k daňovým únikům.
Například daňové příjmy, které by mohly být použity ke zvýšení kvality veřejné zdravotní péče nebo vzdělávání, se ztrácejí na offshore účtech.
Sledujte nezákonné toky
Europol klade zvláštní důraz na vazby offshore společností na korupci po celém světě. Offshore společnosti zakrývají zdroj a vlastnictví finančních prostředků, což umožňuje korupci nesledovat a nekontrolovat.
„To je obzvláště znepokojivé, protože Pandora Papers odhalují, že mnoho z těchto aktiv ukrytých v offshore lokalitách pochází od tvůrců politik,“ uvádí zpráva Europolu.
Na otázku, co Europol udělal v souvislosti s úniky dat a vyšetřováním v posledních letech, De Paul vysvětlil, jak Europol funguje: „Zasahujeme pouze tehdy, jsou-li zapojeny alespoň dva členské státy a když některý členský stát požádá o naši pomoc. Nepoložil jsem členským státům žádné otázky týkající se listů Pandora. “
Ale DePaul trvá na tom, že tento přístup je normou, protože „finanční vyšetřování organizovaného zločinu je obvykle velmi složité a může trvat roky“.
Efekt Panama Papers
Šéf Europolu poznamenal, jak úniky z Panama Papers agentuře pomohly poté, co bylo vyšetřování zveřejněno v roce 2016.
„Na základě těchto údajů jsme našli odkazy pro více než 20 členských států EU a mnoho partnerských zemí Europolu,“ uvedla.
Po zveřejnění Panama Papers z roku 2016 bylo zahájeno více než 150 vyšetřování v 70 zemích.
Střih: Stephanie Burnett
Přátelský webový obhájce. Odborník na popkulturu. Bacon ninja. Tvrdý twitterový učenec.
