Dva ukrajinští občané, kteří poskytovali služby směny peněz a praní špinavých peněz kybernetickým aktérům, se přiznali k federálním zločinům, americký prokurátor pro severní okres Texasu Chad E. Meacham a náměstek generálního prokurátora Kenneth A. Divize.
Viktor Voroncov (40) a Zlata Hanska Mozhuk (41) byli obžalováni v únoru 2020 a v březnu 2021 vydáni z České republiky do Dallasu. Dnes se přiznali ke třem bodům obžaloby: spiknutí za účelem praní špinavých peněz, elektronický podvod a bankovní podvod.
„Tito obžalovaní zmocnili kyberzločince tím, že naverbovali a řídili kádr mezků, aby odváděli výnosy z nelegálních online aktivit ze země – a pak si část těchto peněz vzali pro sebe,“ řekl americký prokurátor Chad Meacham. „Ministerstvo spravedlnosti se bude snažit bojovat proti praní špinavých peněz a podvodům, kdekoli je najdeme.“
„Obžalovaní vytvořili sofistikovanou síť pro praní špinavých peněz za účelem podvodného získávání finančních prostředků pro zisk a další nezákonné činnosti,“ řekl Matthew Desarno, zvláštní agent pověřený Dallas FBI. „Kyberzločinci nejsou vázáni geografickými hranicemi a FBI využije sílu našich mezinárodních operací a globálních partnerství k ochraně amerických zájmů.“
Podle petičních listů manželé přiznali, že najímali peněžní muly, aby zakládali fiktivní společnosti, otevírali bankovní účty a přijímali a převáděli ukradené peníze.
Inzerovali své služby směny hotovosti online aktérům na online fórech a komunikovali s těmito zástupci prostřednictvím různých aplikací pro zasílání zpráv.
Poté, co vyjednali část prostředků ukradených kybernetickým aktérům jako poplatek za jejich služby, pan Vorontsov a paní Mozhuk nařídili mule, aby převedla finanční prostředky z účtů obětí ve Spojených státech a zlikvidovala účty doma i v zahraničí. .
Obžalovaným nyní hrozí až 37 měsíců federálního vězení. Vynesení rozsudku je stanoveno na 15. listopadu.
Vyšetřování provedla Dallas Field Office FBI za významné pomoci vlády České republiky, včetně Národní agentury pro organizovaný zločin (NCOZ), a také Pittsburgh Field Office FBI. Významnou pomoc při zajišťování vydání z České republiky poskytl Úřad pro mezinárodní záležitosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstvo spravedlnosti ČR. Státní zástupce C.S. Případ stíhá Heath z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti a asistentka amerického prokurátora Nicole Danaová ze severního distriktu Texasu.
Nezávislý obhájce jídla. Celkový myslitel. Certifikovaný spisovatel. Televizní ninja. Profesionální tvůrce. Hip-friendly twitter feťák. Hrdý průzkumník. Bacon nadšenec.
